農行樂清雁蕩山支行成功阻止一起電信詐騙
點擊量:141 2019年12月25日

12月22日上午10時許,客戶陳女士來到農行樂清雁蕩山支行要求辦理大額轉賬業務,大堂經理接待了她,并照例詢問陳女士是否認識對方,轉賬用途等基本信息。當了解到陳女士向一名陌生人轉賬,且對方聲稱是幫客戶理財、投資時,大堂經理覺得事有蹊蹺,隨即向當班運營主管報告,并勸說客戶暫且停止辦理轉賬業務。

客戶不顧勸阻,自行來到自助設備意圖轉賬,再次被銀行個人客戶經理阻攔。此時,運營主管來到客戶身邊,要求提供對方賬號,以便查詢該賬戶是否異常。客戶表示不滿,聲稱對方是投資公司,沒有詐騙嫌疑。同時表示錢是自己的,萬一真是碰到電信詐騙,自己也認栽。在個人客戶經理和運營主管多次勸說后,客戶勉強提供了卡號。經查詢發現,該賬號為外地賬號,且開戶行為長沙支行,但客戶表示該投資公司在海南。另外,卡主登記信息為一名1998年的學生,賬戶余額為個位數,多次存在大額轉入后分筆通過網銀轉出的情況。個人客戶經理同時發現該客戶手機上與號稱“老師”的對方持續保持連網狀態,且通過聊談記錄發現對方要求客戶在20分鐘內將20萬元轉入該賬戶,同時要求不得附加備注等轉賬附言,不得告訴他人。據此,銀行認為這是一起典型的電信詐騙案件,隨即撥打了派出所電話。

為了安撫客戶情緒,客戶經理與運營主管向客戶多次表示這是一起電信詐騙,并拒絕辦理轉賬業務,但客戶表現抗拒,執意要求辦理轉賬。5分鐘后,派出所民警趕到現場,在了解詳情后也得出了相同的結論,然而客戶依舊不愿相信。民警決定帶客戶回派出所進行進一步勸說。隨后,客戶的親人趕到派出所,民警警官列舉了多個發生在當地的詐騙案件共同的特征,同時農行工作人員詳細解說了該筆業務中對方賬戶的種種不合理現象和該投資軟件——金利投資的異常運營。終于讓客戶發現自己深陷了新型電信詐騙的陷阱,悔不當初。同時客戶的女兒對銀行和民警盡職盡責的工作態度表示了由衷的感謝。


來源:農行浙江分行 編輯:農行溫州分行

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