詐騙套路防不勝防 杭州銀行為您保駕護航
點擊量:338 2019年12月19日

年底了,詐騙團伙也要沖業績了,各種套路層出不窮,簡直可以出一本《五年詐騙三年模擬》,令人防不勝防。還好,杭州銀行反欺詐平臺能自動幫您建立起防欺詐的一道防線!

12月16日,杭州銀行電子銀行部收到了一封來自客戶的親筆手寫感謝信,感謝杭州銀行事中風控系統的及時攔截,從而避免了大額資金損失。

11月中旬,該客戶接到一冒充公檢法的電話,稱其為一案件的犯罪嫌疑人,在詐騙分子的誘導之下,其告知了對方自己的賬戶密碼和驗證碼。但就在詐騙分子登錄客戶手機銀行時,杭州銀行事中反欺詐平臺實時監測到這筆操作地理定位、設備指紋、交易習慣等多重異常,系統自動鎖定了其交易賬戶并進行預警,成功為該客戶止損20余萬元的直接損失,同時也避免了她其他銀行賬戶的更多損失。

 

當前線上App、網銀等已經成為業務辦理的主要渠道,面對互聯網黑產欺詐的高發態勢,電子銀行部持續進行反欺詐模式創新,今年已對線上11個渠道進行了事中反欺詐的“全域覆蓋”。通過事中模型監測、自動化的處置介入等方式構筑反欺詐防線,當年已成功為客戶挽回直接損失200余萬元,并且跟蹤識別了100余個疑似對公賬戶開戶買賣的行為,有效規避了潛在風險。

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來源:杭州銀行 編輯:平原

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